Всего 961 записей в 1 списке
Целевые финансовые санкции ЮАР (TFS) ведутся Центром финансовой разведки (FIC), подразделением финансовой разведки Южной Африки. Список реализует санкции Совета Безопасности ООН в соответствии с Законом о Центре финансовой разведки (FIC Act). Раздел 26A охватывает санкции ООН, Раздел 26B — внутренние обозначения терроризма, Раздел 26C — меры по противодействию финансированию распространения.
Южная Африка успешно вышла из серого списка FATF 24 октября 2025 года, продемонстрировав надёжную систему ПОД/ФТ. Все южноафриканские подотчётные учреждения обязаны проводить проверки по этому списку и немедленно замораживать активы указанных лиц. Список содержит как физических лиц (~708), так и организации (~253), подпадающие под целевые финансовые санкции.
Официальный источник: Портал загрузки TFS FIC. Правовая основа: Закон о Центре финансовой разведки 38 от 2001 года.
Используя сервис, вы принимаете условия публичной оферты
Подпишитесь на новости SWIFT-переводов и релокации капитала @ohmyswiftblog